La Guardia Civil detiene a una persona por estafar a varias empresas usando el “timo del nazareno”
La Guardia Civil ha procedido a la detención de un
varón español, que realizaba estafas a comerciantes mediante el timo del
“nazareno”, actuaciones enmarcadas en la denominada Operación “Apricot”.
El estafador habría obtenido ganancias valoradas en 36.000 euros.
Las actuaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2020, a raíz de una
denuncia interpuesta por un productor hortofrutícola de Mutxamel (Alicante). El
empresario comenzó el pasado año a trabajar con una empresa afincada en la
localidad de Archena (Murcia) dedicada supuestamente a la compra y venta de
fruta.
Cuando la confianza entre ambos proveedores ya estaba afianzada, tras la
realización de varios encargos, la empresa archenera realizó un pedido de
24.000 kilogramos de albaricoques. Tras varios meses exigiendo el pago de la
mercancía al comprador sin éxito, el propietario de la empresa alicantina decidió
formalizar la denuncia, ya que la estafa le suponía pérdidas de 24.000 euros.
El método empleado por el estafador se conoce como el Timo del Nazareno. Es
una modalidad delictiva usada tradicionalmente que suele darse entre empresas
reales o ficticias. El timador (conocido como el nazareno) se gana primero la
confianza de la empresa proveedora con pequeños pedidos y una vez generada
esa familiaridad, se realiza un pedido mucho mayor. Recibido el producto, el
llamado "nazareno", revende la mercancía y desaparece.
El Equipo ROCA de Ibi (Equipo Contra el Robo en el Campo) dentro de su
competencia de investigar los delitos ocurridos en explotaciones agrícolas y
ganaderas, en colaboración con el Área de Investigación de la Guardia Civil de
San Juan, establecieron conjuntamente un equipo de investigación para
esclarecer los hechos. Los primeros resultados se obtuvieron tras gestiones con
las aseguradoras del ámbito agrícola. Se dieron cuenta que en el pasado mes de
mayo una empresa exportadora de Molina de Segura (Murcia) habría sufrido
pérdidas de 12.000 al trabajar con la misma empresa de Archena.
En este caso el modus operandi fue distinto ya que el presunto estafador acordó
en exportar a Verona (Italia) 21.600 kilogramos de limones valorados en 20.500
euros. Aunque el envío se realizó, la cantidad de mercancía que recibió el
empresario italiano fue inferior a la pactada, en concreto de 18.600 kilogramos.
Además, parte del género estaba en condiciones de putrefacción.
Finalizada la fase de investigación, los agentes del Equipo ROCA Ibi y del Área
de Investigación de San Juan procedieron a la localización y detención del
presunto autor de las estafas.
Ha sido detenido un varón de 60 años de edad, de nacionalidad española, al que
se le imputan dos delitos de estafa.
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