LA GUARDIA CIVIL DE SORIA DESARTICULA UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA COMISIÓN DE ESTAFAS A NIVEL NACIONAL

La Guardia Civil de Soria, ha desarticulado una
Organización criminal dedicada a la comisión de delitos de estafa
realizados mediante el “Timo del Cambio”, actuando en la provincia de
Soria y en varias provincias del territorio nacional.
La investigación ha sido desarrollada en el marco de la Operación BET,
llevada a cabo por componentes de la Comandancia de la Guardia Civil
de Soria, iniciándose la misma el día 12 de septiembre de 2020, fecha en
la cual se produjo un delito de estafa en el Centro Comercial de
Camaretas, por el modus operandi investigado.

De la información obtenida por los investigadores, se pudo determinar el
vehículo utilizado por los presuntos autores, y de las relaciones del
vehículo y las personas extraídas de las bases de datos policiales, se
obtuvo un reconocimiento fotográfico de dos presuntos autores por parte
de la denunciante.

Posteriormente, se pudo relacionar a los autores reconocidos en el hecho
delictivo cometido en Soria, con un delito cometido el día anterior, bajo el
mismo modus operandi en el Centro Comercial Berceo, en la localidad de
Logroño, y un delito más cometido el mismo día en un supermercado de
la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

De la continuación de las investigaciones llevadas a cabo, se ha
conseguido relacionar a los integrantes de la Organización criminal
investigada con la comisión de varios delitos en provincias del territorio
nacional.

Por estos hechos, se ha procedido por los investigadores, a la detención
de tres personas de nacionalidad rumana, como presuntos autores de
ocho delitos de estafa y pertenencia a Organización criminal, cometidos
en las provincias de Soria (2), La Rioja (2), Valladolid (1), Alicante (1), La
Coruña (1) y Pontevedra (1).

El modus operandi utilizado por el grupo criminal desarticulado, dedicado
a la comisión de los delitos de estafa investigados, consistía en elegir
establecimientos públicos (comercios en centros comerciales, estancos,
supermercados y/o gasolineras), en los cuales solicitaban el cambio de un
gran número de billetes de 5 euros por otros billetes de importe superior
(20 ó 50 euros), y en el momento en el que el dependiente accedía al
cambio, los presuntos autores procedían a distraer al mismo, huyendo del
lugar con los billetes cambiados y recuperando parte de los que
solicitaban cambiar, en un vehículo que les esperaba en el exterior de los
establecimientos objeto de la comisión de los hechos delictivos.

Para dificultar las labores de investigación policial, la Organización
criminal investigada está compuesta por varios integrantes, la mayoría de
los cuales son familiares entre sí, empleando en la comisión de los
hechos delictivos varios vehículos de la misma marca y modelo.

Con estas actuaciones llevadas a cabo, se consigue desarticular
parcialmente una organización criminal perfectamente estructurada en sus
funciones y asentados de manera itinerante en la provincia de Madrid, ya
que han sido detectados en otras provincias del territorio nacional
asentados temporalmente.

La investigación continúa abierta en aras de localizar al resto de
integrantes de la Organización criminal y proceder a su detención como
presuntos autores de los delitos investigados.

Las diligencias instruidas por la Unidad responsable de la investigación
fueron entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 4 de Soria.